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利用朋友、親戚、同鄉(xiāng)和同族這張關(guān)系大網(wǎng)，把眾多維吾爾族群眾套進陷阱，一起損失高達2000多萬元的大案，就這樣被制造出來。
案情簡介
新疆是我國重要的棉花生產(chǎn)基地，阿瓦提縣是新疆一個產(chǎn)棉大縣，隨著黨的富民政策的落實，老百姓生活逐漸富裕。2001年10月，艾某某投資開辦了“天獅”保健品專賣店，自2002年4月起，開始以高額利息和物品獎勵為誘餌非法集資100多萬元。嘗到甜頭的艾某某不滿足現(xiàn)狀，為了把“事業(yè)”做大，讓更多人相信他的“經(jīng)濟實力”，2005年1月，他用騙取來的集資款注冊成立了恩維爾有限責任公司，自任經(jīng)理，并在阿瓦提縣設立了辦事處，以高額返利和派發(fā)“天獅”保健品為誘餌向社會公眾非法吸納資金，先后騙取833人的集資款3061萬元。由于該公司財務管理混亂，加之犯罪人揮霍浪費，至案發(fā)日集資款損失高達2254萬元。由于涉案金額大，集資人群多為少數(shù)民族，處置難度大，給當?shù)氐拿褡鍒F結(jié)和社會穩(wěn)定造成了不利的影響。
作案手段
1．承諾高額回報，引誘投資。民間資金有很強的逐利性，艾某某正是利用一些人夢想快速致富的心理，承諾給予投資人20％的高額回報，并按期向投資人支付高額利息獲取了信任，在短短幾年時間里，騙取集資款達3000多萬元。
2．利用投資人“抱團”心理，騙取信任。本案中參與集資的800余人均為維吾爾族，年齡最大的70多歲，最小的只有20歲左右。文化層次不同，有國家干部，也有農(nóng)牧民。這些人認為朋友、親戚、同鄉(xiāng)和同族的關(guān)系可靠，聽信了艾某某的謊言，對艾某某等人十分信任，艾某某正是利用這種“抱團”心理，不斷擴大集資范圍。
3．異地開辦公司，制造陷阱。艾某某了解和掌握人們“拜富”的心理，在烏魯木齊市注冊成立了公司，揮霍投資人的集資款用于購買轎車以及服裝等，把自己包裝成為“成功人士”，然后到阿瓦提縣宣傳自己的賺錢經(jīng)歷和集資理由。阿瓦提縣城和農(nóng)村地理位置偏僻，環(huán)境相對閉塞，大家對各種信息的了解也相對滯后，極易被犯罪分子的“華麗包裝”和“美麗謊言”迷惑。
4．混亂賬目，逃避查處。艾某某等人為了逃避查處，在向集資人出具的借條、收據(jù)等收款憑據(jù)上，只是用手工簡單記載集資的時間、金額和經(jīng)手人等內(nèi)容，支取錢款時也不辦理任何手續(xù)，使得公安機關(guān)在查處中難以及時、準確地查清全案，以至于會計師事務所利用一年的時間才將恩維爾公司的集資款項審計清楚。
案件查處
自2007年5月13日起，陸續(xù)有近百名群眾到阿瓦提縣公安局報案，狀告恩維爾公司騙取民眾錢財。2009年2月，阿克蘇地區(qū)中級人民法院以集資詐騙罪判處艾某某死刑，緩期二年執(zhí)行，沒收全部財產(chǎn)；其他被告人分別被判處無期徒刑或有期徒刑。被告人不服，上訴至自治區(qū)高級人民法院，2009年6月，自治區(qū)高級人民法院做出二審判決，駁回上訴，維持原判。
案件警示
國家對股權(quán)、債券等各類金融產(chǎn)品和房產(chǎn)、林業(yè)等其他資產(chǎn)類投資都有明確規(guī)定和要求，對參與企業(yè)經(jīng)營投資也有程序上的規(guī)定。從恩維爾非法集資案件我們可以看出，受騙群眾無法獲得足夠的信息正確判斷企業(yè)融資行為的合法性，輕易相信犯罪分子編造的高額回報陷阱，暴露出受騙群眾金融知識欠缺，對非法集資的危害性認識不足，法律意識和風險意識淡薄，這是導致這起非法集資案件的主要原因。同時，受騙群眾由于同鄉(xiāng)、同族身份，輕易相信犯罪分子編造的高額回報落入謊言陷阱。敬告廣大投資者，切忌盲目跟風，避免上當受騙。
粵公網(wǎng)安備 44190002000375號
